Verband des Kraftfahrzeuggewerbes
Mecklenburg-Vorpommern
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Geldwäsche

Broschüren zum Thema

  • Broschüre (inkl. Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"
    Recht 28.02.2019 PDF

    Broschüre (inkl. Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"

    Bei Nichtbeachtung des GwG drohen Autohändlern empfindliche Strafen. Die nach der Neufassung des Geldwäschegesetz völlig überarbeitete und nun deutlich umfangreichere Broschüre erläutert die für Kfz-Unternehmen wichtigen Aspekte und bietet zudem informative Übersichten und Checklisten.

  • Broschüre (ohne Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"
    Recht 28.02.2019 PDF

    Broschüre (ohne Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"

    Bei Nichtbeachtung des GwG drohen Autohändlern empfindliche Strafen. Die nach der Neufassung des Geldwäschegesetz völlig überarbeitete und nun deutlich umfangreichere Broschüre erläutert die für Kfz-Unternehmen wichtigen Aspekte und bietet zudem informative Übersichten und Checklisten.

Anlagen

  • Übersichten "Geldwäsche" (Anlage 1)
    Recht 28.02.2019 PDF

    Übersichten "Geldwäsche" (Anlage 1)

  • Formulare "Geldwäsche": Risikoanlayse (Anlage 2)
    Formulare, Recht 28.02.2019 PDF

    Formulare "Geldwäsche": Risikoanlayse (Anlage 2)