Geldwäsche

Broschüre (inkl. Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"

Bei Nichtbeachtung des GwG drohen Autohändlern empfindliche Strafen. Die nach der Neufassung des Geldwäschegesetz völlig überarbeitete und nun deutlich umfangreichere Broschüre erläutert die für Kfz-Unternehmen wichtigen Aspekte und bietet zudem informative Übersichten und Checklisten.

Broschüre (ohne Anlagen) "Bekämpfung von Geldwäsche im Kfz-Gewerbe"

Bei Nichtbeachtung des GwG drohen Autohändlern empfindliche Strafen. Die nach der Neufassung des Geldwäschegesetz völlig überarbeitete und nun deutlich umfangreichere Broschüre erläutert die für Kfz-Unternehmen wichtigen Aspekte und bietet zudem informative Übersichten und Checklisten.

Übersichten "Geldwäsche" (Anlage 1)

Formulare "Geldwäsche": Risikoanlayse (Anlage 2)

Formular "Geldwäsche": Checkliste "Ordnungsgemäße Geldwäscheprävention im Autohaus" (Anlage 3)

Formular "Geldwäsche": Mitarbeiterunterrichtung (Anlage 4)

Formular "Geldwäsche": Identifizierung "natürliche Person" (Anlage 5)

Formular "Geldwäsche": Identifizierung "juristische Person" (Anlage 6)

Informationsblatt " Geldwäscheprävention: Mitwirkungspflicht der Kunden - Fragen und Antworten" (Anlage 7)

Formular "Geldwäsche": Grundzüge der Ausweisüberprüfung (Anlage 8)

Formular "Geldwäsche": Anhaltspunkte für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anlage 9)